La FGR solicitó extinguir cuentas de Marinsa por presunto lavado. Pemex siguió otorgando contratos pese a bloqueos financieros y antecedentes de incumplimientos.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente la extinción de dominio de 30 cuentas bancarias pertenecientes a la empresa Marinsa y a su propietario José Luis Zavala Solís, argumentando que fueron utilizadas para operaciones de lavado de dinero. Las cuentas bajo investigación contienen actualmente 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 125 millones de pesos.
No obstante, este monto es apenas una fracción de los más de 30 mil millones de pesos que Marinsa habría manejado entre 2019 y 2021, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De ese total, sólo 17 mil 860 millones están documentados con un origen legal, lo que generó sospechas de que el resto del capital pudo haberse movido de forma ilícita.
La solicitud fue presentada originalmente en 2024 ante el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio, aunque el expediente principal se encuentra en trámite en el Juzgado Primero, que recientemente emitió un edicto de emplazamiento para que terceros interesados puedan reclamar legítimamente los fondos asegurados.
Marinsa ha impugnado el procedimiento a través de amparos en Campeche, donde tiene su sede, y varios acreedores han solicitado levantar el congelamiento de cuentas. Legalmente, si se aprueba la extinción, el dinero podría pasar al Estado aun sin que exista una sentencia penal condenatoria.
En febrero de 2023, las cuentas de Marinsa, de Zavala Solís, su hermano José Antonio y de otras filiales de Grupo Cemza fueron bloqueadas por la UIF, aunque Pemex continuó otorgándoles contratos. En junio de 2023, Pemex adjudicó de forma directa dos contratos por 160 millones de pesos a Marinsa y su filial Enermar, para transporte en la Sonda de Campeche, pese a que en marzo de ese mismo año, el área jurídica de Pemex había ordenado vetar a la empresa por incumplimientos contractuales, veto que fue levantado en abril.
Según el sitio de transparencia de Pemex, Grupo Cemza, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, ha obtenido miles de millones en contratos, incluyendo más de 12 mil millones de pesos en 2019. Uno de esos contratos fue revocado por sus nexos con la empresa de Felipa Obrador Olán, prima del expresidente López Obrador.
