La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir delitos en el comercio exterior.
La ANAM suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional con la UIF con el objetivo de robustecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención y combate de actividades ilícitas.
Asimismo, establecerá las bases de coordinación para el intercambio y la consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones entre ambas instituciones, fortaleciendo las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, contrabando y actividades vinculadas a la netrada y salida de mercancías de México.
“A través de este instrumento, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables, en términos de la normatividad aplicable, que contribuyan a la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas”, indicó la ANAM.
Por su parte, la Agencia podrá compartir información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que abonen al desarrollo de las atribuciones de la UIF.
También se contemplan mecanismos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de grupos de trabajo especializado para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.
Se prevé la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizanfo la confidecialidad, la protección de datos personales y la observancia de las disposiciones legales aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la UIF, y la ANAM reafirmaron su compromiso con la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, prevenir el uso indebido de las operacions de comercio exterior y contriuir al cumplimiento de los estándares y recomendaciones insternacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero.
