El Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro sancionó a una red criminal internacional de tráfico de migrantes con sede en Cancún, donde se señalan como posibles cómplices a 16 empresas del sector inmobiliario, energético, turístico, de transporte y servicios
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 16 empresas ubicadas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos, por su participación en las operaciones financieras y logísticas de la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal transnacional con base en Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, estas empresas (dedicadas a los sectores inmobiliario, energético, turístico, de transporte y servicios) fueron utilizadas para lavar dinero, facilitar el tráfico de personas, sobornar autoridades y ocultar activos del líder de la organización, Vikrant Bhardwaj, y sus asociados.
A través de un comunicado, el Gobierno Estadounidense reveló a las empresas mexicanas presuntamente relacionadas con la red criminal, entre las cuales destacan:
📌 V AND V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V., ambas con operaciones turísticas y de navegación en Cancún, presuntamente utilizadas para transportar migrantes por vía marítima.
📌 VNV Store, S.A. de C.V., un supermercado que servía como fachada para el lavado de recursos ilícitos.
📌 Bhardwaj, S.A. de C.V., inmobiliaria propiedad directa del líder de la organización.
📌 Thercumex, S.A. de C.V., empresa de servicios corporativos usada para canalizar pagos y sobornos.
📌 VNV Fashions, S.A. de C.V., dedicada a la venta de textiles y ropa, empleada para legitimar ingresos ilegales.
Adicionalmente, tres compañías mexicanas vinculadas al colaborador José Germán Valadez Flores, señalado por narcotráfico y corrupción de funcionarios, también fueron sancionadas:
🚩 Constructora Gerlife, S.A. de C.V.
🚩 Comercializadora Vespa, S.A. de C.V.
🚩 Comercialicun, S.A. de C.V.
Asimismo, la OFAC identificó como propiedad del ex policía Jorge Alejandro Mendoza Villegas a la empresa Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V., utilizada para operaciones de encubrimiento financiero.
Red empresarial internacional
El esquema delictivo de Bhardwaj se extendía fuera de México mediante compañías fachada que operaban en India y los Emiratos Árabes Unidos:
🛑 Michigantap Hospitality Private Limited, restaurante y bar con sede en la India.
🛑 VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C., empresas inmobiliarias usadas para mover capitales.
🛑 Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., con sede en Dubái, dedicada al comercio de energía y combustibles, señalada como vehículo para el blanqueo de dinero del grupo.
🛑 Veena Shivani Estates Private Limited, compañía india propiedad de Bhardwaj y su esposa Indu Rani, también sancionada por su papel en la red de lavado.
Coordinación internacional en red criminal
La acción fue realizada bajo la Orden Ejecutiva 13581, enmendada por la 13863, dirigida contra organizaciones criminales transnacionales. La OFAC coordinó la investigación con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
El Gobierno estadounidense señaló que la red Bhardwaj HSO combinaba el tráfico de personas con narcotráfico, sobornos y lavado de dinero, utilizando sus negocios legales como instrumentos financieros de una operación criminal global.
“Estas sanciones bloquean los activos de las empresas implicadas y cortan sus vínculos con el sistema financiero internacional”, precisó el Departamento del Tesoro.
