Las autoridades policiales estadounidenses aseguran que los cárteles utilizan intermediarios mexicanos cómplices en la industria del petróleo y el gas natural para contrabandear y vender combustibles de Pemex
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) emitieron una alerta (con una medida sancionadora de la OFAC) para instar a las instituciones financieras a mantenerse alertas para detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el contrabando de petróleo crudo robado a través de la frontera suroeste de México.
La FinCen asegura que estos delitos son ejecutados por los cárteles: Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México.
Recordemos que en los últimos años, el robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles, lo que les permite sostener sus “empresas” criminales globales y sus operaciones de narcotráfico hacia EE.UU.
Acusaciones graves para el sector energético mexicano
A través de un comunicado, la FinCen asegura que las autoridades policiales estadounidenses acusan a los cárteles de utilizar a intermediarios mexicanos cómplices en la industria del petróleo y el gas natural para contrabandear y vender petróleo crudo robado de Pemex (la empresa energética estatal de México) a pequeñas compañías estadounidenses de combustibles (en adelante, “importadores estadounidenses”) que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos.
Mediante estos esquemas, los cárteles roban miles de millones de dólares en petróleo crudo de Pemex, fomentando la violencia y la corrupción desenfrenadas en México y perjudicando a las compañías legítimas de petróleo y gas natural en EE-UU.
En este contexto, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera suroeste de Estados Unidos y emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14157 para autorizar la designación de los cárteles y otras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).
Como parte del esfuerzo conjunto de la Administración Trump para defender el territorio estadounidense y lograr la eliminación total de los cárteles, el Departamento del Tesoro, incluida la FinCEN, están utilizando sus facultades y recursos para contrarrestar los flujos de ingresos ilícitos de los cárteles. Las iniciativas del Tesoro incluyen la implementación de la designación de ocho cárteles y organizaciones criminales extranjeras como FTO y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), así como la designación de más de 30 personas y entidades en cuatro acciones de sanciones contra cárteles mexicanos desde la declaración del Presidente.
La alerta a través de la FinCEN es uno de los varios productos de asesoramiento recientes que se han emitido para ayudar a las instituciones financieras a detectar, identificar y prevenir los flujos de ingresos relacionados con las OCT y es coherente con las Prioridades Nacionales de FinCEN contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), que identificaron la actividad de las organizaciones criminales, así como con la Estrategia Nacional contra el Financiamiento Ilícito 2024 del Tesoro.
La FinCEN ofrece un resumen de las metodologías y tipologías financieras asociadas con las operaciones de contrabando de petróleo de los cárteles, además de señalar los indicadores de alerta; y recordar a las instituciones financieras sus obligaciones de información bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). La información contenida en esta alerta se deriva del análisis de FinCEN de informes de código abierto, informes de la BSA e información de las autoridades competentes.
Declaraciones graves de una situación crítica
Las autoridades estadounidenses aseguran que nuestro país es un buen productor de petróleo, pero no tiene la capacidad de refinar el petróleo crudo que Pemex produce para producir suficiente gasolina, diésel y otros combustibles para satisfacer las demandas de la economía mexicana.
En particular, las refinerías de Pemex están configuradas principalmente para refinar petróleo crudo dulce y ligero, y no tienen suficiente capacidad para refinar todo el petróleo crudo agrio y pesado extraído de sus perforaciones en gasolina, diésel y otros combustibles.9 Como resultado, México utiliza a Pemex y otras compañías de petróleo y gas natural autorizadas con sede en México (incluidas las subsidiarias estadounidenses)10 para exportar principalmente petróleo crudo agrio y pesado sin refinar y parcialmente refinado a refinerías de mayor capacidad en Estados Unidos y otros países, e importa la gasolina, el diésel y otros combustibles refinados de regreso a México.
Los cárteles explotan este flujo de petróleo crudo entre México y Estados Unidos contrabandeando petróleo crudo agrio y pesado obtenido ilícitamente de Pemex a través de la frontera suroeste de Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos, a menudo etiquetado erróneamente como “aceite usado” u otros materiales supuestamente peligrosos, a importadores estadounidenses cómplices que luego venden el petróleo crudo robado con un gran descuento sobre el precio. Los mercados energéticos de Estados Unidos y del mundo antes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a México.
Según las autoridades, los importadores estadounidenses cómplices de estos esquemas a menudo realizan operaciones comerciales legítimas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, desde el Valle Bajo del Río Grande en Texas, la Cuenca de Eagle Ford en el sur de este estado, la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, así como en las áreas de Houston y Dallas, dada la importante presencia de la industria del petróleo y el gas natural en estas zonas y su proximidad a México. En otros casos, las autoridades acusan de que los cárteles suministran el petróleo crudo robado a importadores estadounidenses cómplices en otros estados.
A lo largo del esquema, los cárteles y sus socios controlan y se apoyan en intermediarios mexicanos cómplices y sus redes de empresas mexicanas y estadounidenses, incluyendo empresas fachada y empresas fantasma, para que actúen como intermediarios en todo el esquema. En muchos casos, los importadores estadounidenses también utilizan redes de empresas, incluyendo empresas fachada y fantasma, para recibir el petróleo crudo robado de los intermediarios mexicanos. Puede parecer que estas empresas mexicanas y estadounidenses están involucradas en la industria del petróleo y el gas natural, la industria del transporte de mercancías o en industrias no relacionadas.
Robo de combustible por parte de cárteles en México
El contrabando de petróleo a través de la frontera suroeste de Estados Unidos es una evolución creciente de los esquemas generalizados y más amplios de robo de combustible (huachicol) en México, donde los huachicoleros afiliados a los cárteles roban combustible, como gasolina y diésel, de Pemex.
Estos delincuentes posteriormente venden el combustible robado en el mercado negro mexicano a través de paradas de combustible no reguladas en las carreteras y gasolineras controladas por los cárteles. El 10 de septiembre de 2024, la OFAC, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) La Ley 14059 “Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucradas en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas” sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en México vinculadas a una red de robo de combustible en México, afiliada al CJNG, que ha generado decenas de millones de dólares en ingresos ilícitos.
La OFAC emprendió esta acción en coordinación con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Como se señala en el comunicado de prensa de la OFAC, los huachicoleros roban combustible de Pemex a través de diversos medios, incluyendo la perforación ilegal de tomas de agua en ductos, el robo en refinerías y el secuestro de camiones cisterna. También recurren al soborno y la violencia para apoyar estas actividades ilícitas. El combustible robado se vende posteriormente en el mercado negro de México y Centroamérica. En los últimos años, a medida que los cárteles se han involucrado más en el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en ingresos perdidos debido al huachicol.
Las 14 señales de alerta por contrabando en la frontera suroeste de EE. UU.
FinCEN, en consulta con las autoridades, han identificado las siguientes señales de alerta para ayudar a detectar, prevenir y reportar actividades potencialmente sospechosas relacionadas con esquemas de contrabando de petróleo de cárteles en la frontera suroeste de EE.UU.
1.- Una empresa importadora o una empresa de transporte con sede en EE. UU. que opera en estados de la frontera suroeste de EE. UU. con actividad transaccional y márgenes de ganancia que superan el perfil comercial típico de empresas similares en sus industrias.
2.- Una pequeña empresa de petróleo y gas natural que vende petróleo crudo WTI y otros tipos de petróleo crudo a un precio significativamente menor que el del mercado.
3.- Un cliente es una pequeña empresa estadounidense de petróleo y gas natural que vende millones de dólares de petróleo crudo al mes, pero no tiene presencia en línea o utiliza un sitio web básico que parece diseñado para parecerse mucho a los sitios web de las principales empresas estadounidenses de petróleo y gas natural para que sus importantes ventas de petróleo crudo parezcan legítimas.
4.- Un cliente es una pequeña empresa estadounidense de petróleo y gas natural que tiene un sitio web que indica que solo compra o vende petróleo crudo, pero que envía transferencias bancarias a empresas mexicanas o estadounidenses para la compra de supuesto petróleo usado u otros materiales peligrosos.
5.- Alerta si una pequeña empresa de petróleo y gas natural con sede en Estados Unidos que de repente compra aceite usado u otros materiales peligrosos a una sola o un pequeño número de empresas mexicanas y estadounidenses.
6.- Revisar a las compañías que envían transferencias bancarias a empresas mexicanas o estadounidenses para aceite usado u otros materiales peligrosos sin contar con los registros correspondientes ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
7.- Estar pendientes de las empresas que envían transferencias bancarias de aceite usado u otros materiales peligrosos a empresas mexicanas o estadounidenses que no parecen estar relacionadas con la industria del petróleo y el gas natural.
8.- Cuando registran un volumen significativo y repentino de transacciones con una o varias empresas mexicanas o estadounidenses, con poca o ninguna presencia en línea y que presenta otros indicadores de actividad ilícita de empresas fantasma.
9.- Cuando reciben transferencias bancarias nacionales e internacionales por facturas relacionadas con la venta de petróleo crudo, pero envía transferencias bancarias a empresas mexicanas o estadounidenses por facturas de compra de aceite usado u otros materiales peligrosos.
10.- Cuando las compañías reciben transferencias bancarias de empresas estadounidenses de petróleo y gas natural y envía transferencias bancarias a empresas mexicanas por facturas relacionadas con la compra de aceite usado u otros materiales peligrosos por parte de la empresa importadora estadounidense, a pesar de que la empresa importadora estadounidense carece de los registros correspondientes de la EPA.
11.- Cuando reciben pagos bancarios de una pequeña empresa de petróleo y gas natural con sede en EE. UU. para la venta de aceite usado u otros materiales peligrosos y luego transfiere esos fondos a una o varias empresas en México.
12.- Cuando afirma ser una empresa estadounidense involucrada en la importación de aceite usado u otros materiales peligrosos, pero tras una revisión más detallada, parece ser una empresa fantasma de una empresa mexicana.
13.- Cuando el destinatario final de las compras de aceite usado u otros materiales peligrosos, pero que está registrada con una dirección residencial. Un cliente es una pequeña empresa de petróleo y gas natural, una empresa importadora o una empresa de transporte con sede en EE. UU. que opera en la frontera suroeste de EE. UU. y que realiza transacciones con empresas mexicanas y estadounidenses y sus beneficiarios finales asociados con actividades relacionadas con cárteles, basándose en informes de fuentes abiertas en México, acusaciones formales, designaciones de la OFAC y/o comunicados de prensa.
